Преступная деятельность организованной группировки, которая производила обналичивание денежных средств при помощи электронной системы «Почта Россия» была пресечена полицейскими.

Как сообщается в пресс-центре МВД России, под видом платежей на несуществующие услуги деньги «клиентов» направлялись на счета организаций, подконтрольные организаторам схемы. Затем денежные средства переводились на имя физических лиц, которые их получались уже наличными в почтовых отделениях «Почты России».

После того, как схема была реализована полностью, деньги возвращались «заказчику», за минусом 2,5 процентов. Таким образом, годовой оборот подобных финансовых операций преступной группы составлял более 15 миллиардов рублей.

Полицией были задержаны несколько человек подозреваемых, четверо из них подписали подписку о невыезде, еще двоих собираются арестовать. По месту проживания задержанных, а также на рабочем месте были произведены обыски. Также обыски прошли в учреждениях почтовой связи, где полицейские изъяли более сотни различных печатей, в том налоговой службы по Москве, московских нотариусов, фирм-однодневок. Кроме того, были изъяты наличными почти 129 миллионов рублей и другие предметы, подтверждающие преступную деятельность.