8 июня 2007

Дагестанские алкоголики помогли неизвестным московским бизнесменам «отмыть» 3,4 миллиарда долларов США

Категория: Новости

Вчера стало известно о том, что сотрудники прокуратуры Дагестана раскрыли крупную финансовую аферу. Руководители республиканских банков "Рубин" и "Антарес" помогли московским предпринимателям отмыть около 88 млрд руб. или $3,4 млрд, списав эти деньги на местных бомжей и алкоголиков. Примерно четверть этой суммы должна была быть выплачена государству в качестве налогов, которые взять теперь не с кого. Банкиры и бомжи уже объявлены в международный розыск, а владельцев криминальных денег еще предстоит установить.
Дагестанские алкоголики помогли неизвестным московским бизнесменам «отмыть» 3,4 миллиарда долларов США


Расследование этой аферы, как рассказывают следователи прокуратуры Дагестана, началось после того, как местные оперативники проявили интерес к финансово-хозяйственной деятельности частной фирмы "Стройпроект". Контора, не имеющая даже постоянного офиса, как выяснилось из оперативной разработки, снабжала стройматериалами, мебелью, одеждой, обувью и продуктами едва ли не весь Северо-Кавказский регион России. Во всяком случае, владельцы "Стройпроекта", жители далекого горного села Абдулбагир и Тимур Болатовы, ежедневно получали на свой счет в махачкалинском банке "Рубин" по несколько десятков миллионов рублей за якобы реализованный товар, каждый вечер обналичивали выручку и увозили ее домой.

Проверив подозрительных "миллионеров", оперативники выяснили, что даже несколько тысяч рублей в семье Болатовых – большая редкость, поскольку все деньги, случайно появившиеся у безработных и злоупотребляющих алкоголем отца и сына, сразу тратятся на спиртное. После визита к господам Болатовым оперативники вместе с сотрудниками республиканской прокуратуры начали проверку в банке "Рубин". Разобравшись с довольно запутанной финансовой документацией этого учреждения, следователи выяснили, что фирм, подобных "Стройпроекту", в "Рубине" обслуживается около полутора десятка: все они были зарегистрированы на местных бомжей и алкоголиков, которые тем не менее преуспевали в бизнесе, ежедневно получая миллионные прибыли.

"Эти полтора десятка директоров и президентов по бумагам каждый вечер получали в 'Рубине' от 500 млн до 1 млрд руб.,– объяснил Ъ один из следователей.– Прикинув, какой объем занимает такое количество денег, мы пришли к выводу, что указанная сумма не смогла бы уместиться в кассовом отсеке банка, а чтобы перевезти ее, понадобилось бы несколько грузовиков". Аналогичная ситуация, как выяснилось, сложилась и в другом махачкалинском банке, "Антарес": оба кредитных учреждения принадлежат одним и тем же людям, поэтому "Антарес" проверили сразу после "Рубина".

Итогом проверок стало возбуждение уголовного дела по факту лжепредпринимательства, подделки документов, отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. Однако к тому времени владелец "Рубина" и "Антареса" (ЦБ отозвал у этих банков лицензию в марте и апреле этого года) Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов ударились в бега. Обоим предпринимателям были заочно предъявлены обвинения, а суд их заочно арестовал. В настоящее время банкиры объявлены в международный розыск. По оперативным данным, по крайней мере один из обвиняемых успел скрыться за границей. Второй прячется где-то в Дагестане.

Вместе с банкирами в картотеку Интерпола попал и безработный житель Астрахани Сергей Сафронов. На потерянный паспорт астраханца и открытую им фирму банкиры списали несколько миллиардов рублей, однако финансовых претензий к бомжу Сафронову у прокуратуры нет. "Он стал бы очень ценным свидетелем для следствия",– говорят следователи.

Тем временем удалось установить, что в общей сложности через два махачкалинских банка было перекачано около 88 млрд руб. Все эти деньги были якобы обналичены и получены директорами фирм-"помоек", о чем в кредитных учреждениях имелись их расписки, однако, как выяснилось в дальнейшем, этих миллиардов в глаза не видели не только бомжи, но и сами руководители дагестанских банков. "Наши банкиры, по данным следствия, довольствовались скромным вознаграждением в 3-5% за отмывку, а с 'директорами' они и вовсе расплачивались только водкой",– говорят в прокуратуре. По данным следователей, основная масса денег крутилась в Московском регионе и даже не выходила оттуда, а дагестанские банки использовались крупными столичными предпринимателями для бухгалтерского прикрытия своих финансовых махинаций.

Как объясняют в прокуратуре, смысл широкомасштабной финансовой аферы заключался не в том, чтобы похитить чьи-то деньги, а в том, чтобы легализовать и вывести из-под налогооблагаемой базы свои, уже имеющиеся в наличии. Крупные московские бизнесмены, желающие получить наличность и избежать выплаты налогов (по данным следствия, с 88 млрд руб. им предстояло заплатить около 18 млрд руб. налогов), закачивали свои деньги на счета 350-400 мелких фирм, зарегистрированных в Москве и области и специализировавшихся на оказании консалтинговых услуг (финансовую сторону такого рода деятельности всегда трудно бывает проверить). Те, в свою очередь, заключали договоры с дагестанскими директорами-бомжами и переводили средства на корсчета "Рубина" и "Антареса", открытые в крупных московских банках. Деньги с этих счетов затем снимались по доверенностям и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичку. Директора-бомжи, ставившие свои подписи за якобы полученные ими миллиарды, всего лишь обеспечивали банкирам необходимое бухгалтерское прикрытие. В ближайшее время оперативно-следственная бригада отправится в Москву, чтобы выявить клиентов отмывочных банкиров.


Вернуться назад »
  • Просмотров: 2921



Комментарии