Расследование этой аферы, как рассказывают следователи прокуратуры Дагестана, началось после того, как местные оперативники проявили интерес к финансово-хозяйственной деятельности частной фирмы "Стройпроект". Контора, не имеющая даже постоянного офиса, как выяснилось из оперативной разработки, снабжала стройматериалами, мебелью, одеждой, обувью и продуктами едва ли не весь Северо-Кавказский регион России. Во всяком случае, владельцы "Стройпроекта", жители далекого горного села Абдулбагир и Тимур Болатовы, ежедневно получали на свой счет в махачкалинском банке "Рубин" по несколько десятков миллионов рублей за якобы реализованный товар, каждый вечер обналичивали выручку и увозили ее домой.
Проверив подозрительных "миллионеров", оперативники выяснили, что даже несколько тысяч рублей в семье Болатовых – большая редкость, поскольку все деньги, случайно появившиеся у безработных и злоупотребляющих алкоголем отца и сына, сразу тратятся на спиртное. После визита к господам Болатовым оперативники вместе с сотрудниками республиканской прокуратуры начали проверку в банке "Рубин". Разобравшись с довольно запутанной финансовой документацией этого учреждения, следователи выяснили, что фирм, подобных "Стройпроекту", в "Рубине" обслуживается около полутора десятка: все они были зарегистрированы на местных бомжей и алкоголиков, которые тем не менее преуспевали в бизнесе, ежедневно получая миллионные прибыли.
"Эти полтора десятка директоров и президентов по бумагам каждый вечер получали в 'Рубине' от 500 млн до 1 млрд руб.,– объяснил Ъ один из следователей.– Прикинув, какой объем занимает такое количество денег, мы пришли к выводу, что указанная сумма не смогла бы уместиться в кассовом отсеке банка, а чтобы перевезти ее, понадобилось бы несколько грузовиков". Аналогичная ситуация, как выяснилось, сложилась и в другом махачкалинском банке, "Антарес": оба кредитных учреждения принадлежат одним и тем же людям, поэтому "Антарес" проверили сразу после "Рубина".
Итогом проверок стало возбуждение уголовного дела по факту лжепредпринимательства, подделки документов, отмывания денежных средств в крупном размере, совершенными организованной группой. Однако к тому времени владелец "Рубина" и "Антареса" (ЦБ отозвал у этих банков лицензию в марте и апреле этого года) Казбек Гимбатов и председатель правления обоих банков Абдулмалик Вагапов ударились в бега. Обоим предпринимателям были заочно предъявлены обвинения, а суд их заочно арестовал. В настоящее время банкиры объявлены в международный розыск. По оперативным данным, по крайней мере один из обвиняемых успел скрыться за границей. Второй прячется где-то в Дагестане.
Вместе с банкирами в картотеку Интерпола попал и безработный житель Астрахани Сергей Сафронов. На потерянный паспорт астраханца и открытую им фирму банкиры списали несколько миллиардов рублей, однако финансовых претензий к бомжу Сафронову у прокуратуры нет. "Он стал бы очень ценным свидетелем для следствия",– говорят следователи.
Тем временем удалось установить, что в общей сложности через два махачкалинских банка было перекачано около 88 млрд руб. Все эти деньги были якобы обналичены и получены директорами фирм-"помоек", о чем в кредитных учреждениях имелись их расписки, однако, как выяснилось в дальнейшем, этих миллиардов в глаза не видели не только бомжи, но и сами руководители дагестанских банков. "Наши банкиры, по данным следствия, довольствовались скромным вознаграждением в 3-5% за отмывку, а с 'директорами' они и вовсе расплачивались только водкой",– говорят в прокуратуре. По данным следователей, основная масса денег крутилась в Московском регионе и даже не выходила оттуда, а дагестанские банки использовались крупными столичными предпринимателями для бухгалтерского прикрытия своих финансовых махинаций.
Как объясняют в прокуратуре, смысл широкомасштабной финансовой аферы заключался не в том, чтобы похитить чьи-то деньги, а в том, чтобы легализовать и вывести из-под налогооблагаемой базы свои, уже имеющиеся в наличии. Крупные московские бизнесмены, желающие получить наличность и избежать выплаты налогов (по данным следствия, с 88 млрд руб. им предстояло заплатить около 18 млрд руб. налогов), закачивали свои деньги на счета 350-400 мелких фирм, зарегистрированных в Москве и области и специализировавшихся на оказании консалтинговых услуг (финансовую сторону такого рода деятельности всегда трудно бывает проверить). Те, в свою очередь, заключали договоры с дагестанскими директорами-бомжами и переводили средства на корсчета "Рубина" и "Антареса", открытые в крупных московских банках. Деньги с этих счетов затем снимались по доверенностям и возвращались их законным владельцам за вычетом небольшого процента за обналичку. Директора-бомжи, ставившие свои подписи за якобы полученные ими миллиарды, всего лишь обеспечивали банкирам необходимое бухгалтерское прикрытие. В ближайшее время оперативно-следственная бригада отправится в Москву, чтобы выявить клиентов отмывочных банкиров.
