Поселок таунхаусов «Барселона», расположен, по адресу: МО, Истринский р-н, с/о Павлово-Слободский, д.Ивановское . Начиная с 2006 года ООО «Калина» (ОГРН 1025001818808, ИНН 5017047817, место нахождения, 143500, Московская область, город Истра, улица Ленина, дом 23, по другим сведениям 21А) , владеющее земельным участком по адресу: Московская обл., Истринский р-н, с/о Павлово-Слободский, д. Ивановское - кадастровый номер 50:08:05 03 18:0094, заключало с частными лицами (покупателями жилья) предварительные договора купли-продажи/соглашения о намерениях, в соответствии с которыми обязалось в 4-м квартале 2010 года завершить на данном участке строительство поселка таунхаусов «Барселона» и продать, на оговоренных условиях, жилье в этом поселке по договорам купли-продажи. При этом денежные средства, эквивалентные стоимости приобретаемого жилья (в среднем - более 10 млн. рублей с каждого покупателя), в виде беспроцентных займов (со сроком до 30 декабря 2010 года) покупатели передавали в ООО «Строй-Капитал» (119590, Город Москва, Улица Улофе Пальме, Дом 1, Помещение 3007, ИНН 7729547034), а ООО «Калина» выступало поручителем заемщика (авалистом по выдаваемым заемщиком в обеспечение займа векселям). Оплачивая, таким образом, будущее приобретение жилья, покупатели фактически становились со-инвесторами проекта строительства поселка.Сроки исполнения обязательств перед покупателями истекли, однако строительство поселка далеко от завершения и уже длительное время не ведется, а денежные средства по договорам займов (векселям) покупателям не возвращают - ни ООО «Строй-Капитал», ни ООО «Калина». Данная ситуация сложилась, по нашему мнению, из-за передела собственности между 2-мя учредителями ООО «Калина» в пользу чиновника ЦБ РФ, Рубинова Д.Г. с применением, по нашему мнению, мошеннических схем (подробности в приложении).
Более того, ООО «Калина», после перепродажи долей Рубиной ИВ, в лице нового собственника - офшорной компании подало в Арбитражный суд Московской области заявление о банкротстве, заседание суда по проверке обоснованности которого, первый раз было назначено на 09 марта 2011 года (дело № А41-5150/11), 2 раза заседания переносились, последний раз на 18 мая 2011. Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, полагаем, что данное банкротство носит преднамеренный характер в целях избежать должного исполнения принятых перед покупателями обязательств.
Частные инвесторы, заинтересованы в добросовестном исполнении ООО «Калина» своих обязательств, а именно – завершении строительства поселка и передачи жилья покупателям. В случае же запуска процедуры банкротства - более 70 со-инвесторов(около 300 человек с детьми) могут остаться и без жилья, и без денежных средств, которые были переданы на строительство поселка.
В наших инвестициях - семейные накопления нескольких поколений!
Требуем предотвратить банкротство ООО «Калина». И Самое главное, заблокировать все действия по отчуждению указанного участка земли в Истринском районе МО РФ.
Приложение №1 описание ситуации
Начиная с 2010 года в отношении ООО «Калина», по нашему мнению, осуществляется «рейдерский захват» - весь уставный капитал продан оффшорной компании «ЭЙЖЕОН ЭССЭТС ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Британских Виргинских островах, директором Общества назначен гражданин Республики Кипр - Антонис Поликарпу. Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), право собственности на земельный участок кадастровый номер 50:08:05 03 18:0094, на котором и велось строительство поселка «Барселона», уже перешло (на основании договора продажи земельного участка) к третьей стороне - нерезиденту РФ «ЭЙВОЛИНА ИНТЕРТЕЙМЕНТ ЛИМИТЕД». Сделка находится в процессе регистрации в Истринской регистрационной палате МО.
В названных действиях непосредственное участие принимает гражданка РФ Рубинова Ирина Владимировна (бывшая владелица ООО «Калина»), которая методично устраняла от деятельности реального застройщика, владельца ООО «Строй-Капитал» и бывшего совладельца ООО «Калина» Джафарова Фархада Фарамазовича. В судах разных инстанций находятся взаимоисключающие иски; решения конечных инстанций не получены, тем не менее идет планомерный захват, как самого участка земли, так и уже построенного на упомянутом участке жилья. Для усложнения ситуации и запутывания частных инвесторов, инспирировано преднамеренное банкротство.
Привлечение денежных средств производилось в ООО «Строй-капитал», где в определенный период времени Рубинова И.В. сама была бухгалтером и принимала денежные средства. Теперь цель мошенников - вывод единственного актива двух неразделимых по существу компаний (одна принимала денежные средства, другая обязывалась предоставить жилье) - ООО «Строй-капитал» и ООО «Калина»-земельный участок 18Га в Истринском районе Московской области.
Рубинова И.В. является супругой одного из руководящих сотрудников Центрального Банка России – Рубинова Дмитрия Григорьевича (Зам.нач.управления надзора за крупными организациями и банковскими структурами)
Рубинов Д.Г., действуя через свою супругу, абсолютно не скрывает свое отношение к ЦБ РФ, участвует в переговорах, назначает цену «отступного». Рубинов Д.Г. уверен, что письма инвесторов в ЦБ РФ, информирующие руководство ЦБ РФ о создавшейся ситуации (№ З-3850 от 29.11.2010г и №З-814 от 03.03.2011-ответа нет), не влияют на его авторитет, продвижение по службе. Более того, представитель Яценко М.П. (+7916-718-4110), находящийся на строительной площадке и представляющийся полномочным представителем ООО «Калина», утверждает, что объект уже принадлежит некоему инвестиционному фонду, который возможно и будет достраивать объект, но жилье будет выставлено на продажу на общих основаниях, т.е. никакие обязательства перед покупателями жилья в поселке «Барселона» исполняться не будут. В разговоре с инвесторами Яценко МП не скрывает, что «фактический хозяин» сказал, что недострои «хорьков» будут либо снесены, либо их придется выкупать снова. Яценко МП утверждает что в новом инвестиционном проекте либо большого торгового МЕГА-Центра с удобным съездом с Рижского шоссе, либо многоэтажного строительства заинтересованы силовые структуры и руководство ЦБ РФ. Неизвестно насколько достоверно, но называются разные имена и фамилии, от А.Симановского (ЦБ РФ), большой список чиновников разного уровня МО (Снегирев,Сулейманов и т.п., до В.Воронова (зам.нач.департамента экономической безопасности ФСБ РФ). Утверждается, что Рубинов ДГ и «стоящие за ним структуры» непоколебимы, т.к. за ним безграничный денежный ресурс страны, силовая поддержка (ФСБ,МВД) и поддержка судебной системы на областном и федеральном уровне. Их не пугает привлечение к нашей проблеме депутатского корпуса, кривая усмешка была ответом на фразу, что мы будем писать президенту, «хоть президенту Испании»
К исполнению данной классической схемы, по нашему мнению, привлечена фирма, обеспечивающая юридическую поддержку данного рейдерского захвата, «Корпус права» с кипрским адресом. Руководитель «Корпуса права», Артем Палеев (+7495-644-3123), своими заявлениями на встречах с инвесторами полностью корреспондируется с утверждениями Яценко М.П., о том, что частным инвесторам в судах, УВД и прокуратуре МО «ловить нечего».
Попытки инвесторов уведомить органы УВД и прокуратуру Истринского района МО(по месту нахождения земли и строительства) о развивающихся мошеннических действиях, направленных против частных инвесторов, даже через ФИНМОНИТОРИНГ РФ, не возымели действия.
В ответ, по нашему мнению для отвлечения от фактически единственного актива 2 компаний-земли, 31.01.2011 спровоцировано возбуждение уголовного дела в Одинцовском УВД МО (№ 140-225, следователь Егорова Ж.А, +7916-002-9708), оперуполномоченный капитан Кастанюк Н.А.. Следователь рассматривает дело в рамках своего района только со стороны привлечения денежных средств ООО «Строй-капитал», отделяя участок земли ООО «Калина» с фактически имеющимися недостроями; Обзванивая инвесторов по тел, она комментирует, что никто никаких денежных средств не получит, а потенциальное жилье в Истринском районе совершенно не причем. Ее действия странным образом совпадают о словами Рубинова ДГ, Яценко МП, Палеева А. Более того, при сдаче заявлений в УВД и прокуратуру Истринского района, пом.прокурора и следователь УВД комментируют ситуацию следующим образом «земля продана, все уже решено, здесь будет строительство- но не ваше, никто дело из Одинцовского района не отпустит, ответит только Джафаров, у Рубиновой все по закону». Создается ощущение, что против физических лиц, частных инвесторов и, возможно, бывшего совладельца ООО «Калина» Джафарова ФФ работает мощный коррупционно-чиновничий механизм
Хотя и роль Джафарова в этой истории тоже весьма неприглядна, все его обещания частным инвесторам урегулировать судебные процессы с Рубиновой ИВ, на деле оказались блефом, фактическим оттягиванием времени, что вредит в основном частным инвесторам. Нежелание предоставить какую-либо документацию по проекту «Барселона» не характеризует его ни как бизнесмена с желанием сохранить деловую репутацию, ни как просто порядочного человека.
В ответ на обращения частных частных инвесторов из УВД ИСТРЫ и ОДИНВОВО начинают приходить ответы-отписки, все силовики района прекрасно знают ситуацию, на словах считают что виноваты оба учредителя, а также что помочь инвесторам не замылить ситуацию могут только обращения к президенту, премьеру, шумные резонансные мероприятия. НЕОБХОДИМО ПОБУЖДЕНИЕ К МИРУ»
Частные со-инвесторы не хотят делать вывод, что руководство ЦБ РФ является частью этого механизма и заинтересовано в осуществлении одной из известных схем:
1.изъятие денежных средств у населения под строительство малоэтажного жилья
2.устранение реального застройщика, 2-го совладельца с помощью затяжных, не довеженных до завершения судебных разбирательств - вывод активов (земли и долей предприятия) за рубеж (2 оффшора) после перевода земли из сельхозназначения в ИЖС,
3. стадия выбрасывания частных соинвесторов по схеме либо а), либо б)
а)преднамеренное банкротство с помощью заключенных (после силового захвата стройплощадки у застройщика с пом. силовых структур области) договоров на проектные работы на огромные суммы (600 000 мл.руб), между ООО «Калина» и ООО «Строительная компания МСМ-1» (ИНН 7714621278, юр. адрес 115201, г. Москва, ул. Котляковская 7/8,7) и одной «известной» оценочной московской компании. Банкротство осуществляется по укороченной схеме за 1,5 месяца, так, чтобы не дать успеть частным инвесторам просудиться или «завесить» в судах общей юрисдикции их иски-это финальная часть общей схемы.
б)взнос суммы заявленной суммы задолженности на депозит нотариуса в день рассмотрения заявления, схлопывание банкротства в тот же день, продажа земли на следующий день в очередной оффшор (пока нет юр.оценки ситуации по данному сценарию, он менее вероятен)
4. все реальные кредиторы, частные инвесторы остаются без жилья и внесенных на это жилье сумм, так как практика подобных схем – 10% денежной массы на всех частных инвесторов, если вообще есть желание соблюдать некую достоверность картинки. У Арбитражного дела № А41-5150/11, еще не начавшись, уже сменился судья (Рыжкова Т.Б.), а кандидатура арбитражного управляющего Щербени Дмитрия Витальевича хорошо известна.
5.2-й круг продаж построенного жилья через крупного игрока на этом рынке, например ИНКОМа (см.ссылки в интернет)
В результате противоправных, по нашему мнению, действий более 70 семей со-инвесторов (около 300 человек с детьми) могут остаться и без жилья, и без денежных средств, которые были переданы исключительно на строительство поселка.09/04/2011 состоялся первый пикет в рамках объединения частных инвесторов на Чистых прудах у памятника А.С. Грибоедову (более 60 человек несмотря на отвратительную погоду пришли рассказать о своей беде, наступила «НЕДЕЛЯ ЦБ» (с11-15.04.2011)- пикеты у здания ЦБ РФ на Неглинной,д. 12. 1-й пикет 12/04/2011 (норма заполняемости-15 чел), второй-13/04/2011 (норма заполняемости-10), 14/04/2011 – чиновнику перерывчик небольшой, подумать, что не все «стадо, которое надо регулярно подстригать», 15/04/2011-радость общения ЦБ с инвесторами с новой риги перед выходными(норма-15-максимальная для Неглинной)
Кстати, при опросе инвесторов в УВД Одинцовского района интересуются, участвует ли человек в пикетах у ЦБ РФ в Москве, им заранее известно о состоянии разрешенности выступлений до получения офиц.ответа инвестору о разрешенности мероприятия из Префектуры ЦАО г.Москвы . Это дополнительно характеризует размер и степень близости всех упомянутых выше структур и, возможно, упомянутых фамилий.
Частные инвесторы поселка «Барселона» в основном люди «среднего класса» в самом работоспособном возрасте (учителя, врачи, музыканты, спортсмены, ученые, высококвалифицированный технический персонал, управленцы разного уровня, гос.служащие и даже банковские служащие), т.е., которые могут обеспечить реальный прирост ВВП страны не только в газовой и нефтяной сфере. Их дети и внуки– это будущее нашей страны. Их родители – это прошлое нашей когда-то большой и могучей страны. В наших инвестициях, которые жульническим способом пытается изъять, по нашему мнению, группа мошенников по предварительному сговору, в том числе и семейные накопления. Т.О., работающему среднему классу идет четкий намек – ни вы, ни ваши дети, ни ваши старики, которые когда-то защищали эту страну, не нужны нам, сегодняшним хозяевам страны. И у этого хозяина лицо Рубинова Д.Г., в 2006 начальник управления инспекционной деятельности МГТУ ЦБ РФ и далее весьма успешная карьера в ЦБ. И нашим детям не остается ничего, кроме вырастать и становиться «Рубиновыми и далее по тексту», либо прикладывать свои усилия, мозги, энергию на благо других территорий, где подобные схемы невозможны, а защита простого человека –эффективна.
В настоящее время инвесторы доведены до отчаяния и не могут найти защиты в органах государственной власти. Деятельностью подобного рода чиновников легко объясняется депрессивные настроения в обществе и отток из нашей страны образованного, квалифицированного населения, поэтому мы считаем что Рубинов Д.Г. и группа мошенников, мнимо или реально стоящие за ним, наносят материальный ущерб не только нам, как частным со-инвесторам, но и нашей стране. Подобные действия несут в себе экономическую и политическую угрозу будущему развитию нашей Родины!
Учитывая изложенное, просим Вас защитить наши права: заблокировать все действия с землей(вывод активов зарубеж), провести тщательную проверку деятельности ООО «Калина», предотвратить преднамеренное банкротство, , проверить деятельность сотрудника ЦБ РФ – Рубинова ДГ и его покровителей!
После пикета у ЦБ РФ 12.04.2011 часть инвесторов с документами, выданными ООО «Калина» и ООО «Стройкапитал», решили навестить свое уже давно построенное жилье. Каково было их удивление, когда они обнаружили, что в поселке при процедуре заявленного банкротства тихо идут работы по прокладке коммуникаций и т.п.-работы по обустройству жилья. Лежит большое количество свернутых рулонами пластиковых труб. Поселок выглядит чистеньким и готовым к продаже. Говорят, что эти продажи уже идут через интернет. Ни ворота, ни калитка не были заперты на замок, как будто ждали покупателей, и сначала нас собирались впустить-выбрать жилье На охране -нашивки «МВД РОССИИ», автоматов нет. Когда охрана поняла , что приехали «старые» инвесторы и телевизионная бригада, то закрывая лицо руками, они попыталась закрыть ворота. Вдвоем им удалось справиться со сложным техническим устройством под названием навесной замок. Никакой обещанный комендант к инвесторам не вышел, Яценко по тел.отправил инвесторов в банкротство. А вместо коменданта по тревожной кнопке приехали из УВД Истра с автоматами и в шлемах, увидев телекомпанию с документами и вне территории поселка, они вяло говорили, что нельзя снимать. Когда снимали картинку с Риги, видно, что красивый забор поставлен полностью, в нижней части – аккуратная отсыпка гравием и сделаны водостоки, приехала машина ДПС работаю «ПОСтавщики Фарамазовича», примчались на машине, боялись съемок, т.е. ДУМАЙТЕ САМИ
Группе мошенников, по предварительному или иному сговору жутко мешает как картинка пикетов у ЦБ про Рубинова ДГ -молодое дарование нашей финансовой системы, так и построенный и готовый поселок. Им надо искать вторую волну инвесторов-лохов, поскольку надо достраивать запланированный торговый центр. Отсюда будут и деньги на постройку. А продать, например, через крупные сети типа МИЭЛЬ,МИАН,ИНКОМ как оптом (проектом), так и в розницу
