Как сообщает пресс-служба МВД РФ, была вскрыта преступная схема хищения бюджетных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Под подозрением оказались несколько сотрудников одной из столичных налоговых инспекций.

Было установлено, что преступники совершали кражи в течение последних двух лет на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно данным ГУЭБиПК МВД России, в схему были вовлечены ряд сотрудников налоговых инспекций, действующих по Москве.

Следствие имеет информацию о том, что злоумышленники в процессе реализации противоправной схемы создали несколько коммерческих организаций, имеющих номинальное руководство и участников. Между этими юридическими лицами совершались фиктивные сделки купли-продажи, причем товар существовал только по документам, а фактического движения денежных средств не осуществлялось. В конце налогового периода эти фирмы-однодневки направляли в столичные ФНС документа на возмещение якобы переплаченного в ходе сделки НДС.

Так, в ходе проверки было установлено, что только от одной из таких фиктивных организаций по месту налогового учета в Санкт-Петербурге поступило заявление на возмещение НДС на сумму более 50 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, денежные средства поступали на расчетный счет организаций, обналичивались преступниками, а потом выводились за рубеж снова при помощи фиктивных сделок.

В процессе выяснения обстоятельств сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ организовали проверки ряда фирм-однодневок, в ходе которых задокументировали, что вместо склада одной из организаций, по указанному адресу находится многоквартирный дом, а единственное нежилое помещение принадлежит стороннему индивидуальному предпринимателю.

В процессе оперативно-розыскной деятельности сотрудники МВД обнаружили по месту жительства и работы подозреваемых, а также в здании ИФНС России №2 документы и предметы, указывающие на незаконную деятельность.